Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 12 de junio de 2018, y en virtud del punto 3º del orden del día, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Plaza Olimpia, S/n, de Sabadell, el próximo día 16 de julio de 2018 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017/2018 y propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Redenominación del capital social a euros.

Segundo.- Primera ampliación de capital social por compensación de los créditos generados con motivo de las aportaciones realizadas durante los ejercicios 2012 a 2015, ambos inclusive.

Tercero.- Segunda ampliación de capital por compensación de créditos concursales en aplicación del convenio aprobado por sentencia del Juzgado Mercantil Núm. 9 de Barcelona.

Cuarto.- Modificación del artículo 5º y 6º de los estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Aprobación del presupuesto correspondiente a la temporada 2018/2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y, de igual forma, podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 12 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Esteve Calzada Mangues.