Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Una vez convocada la Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 25 de junio de 2018, mediante anuncios publicados en un periódico y en el BORME número 96, página 4758, ambos del día 22 de mayo de 2018, se ha recibido comunicación de presuntos accionistas tenedores de acciones al portador de esta compañía, por la que solicitan se complemente el Orden del Día previsto para la misma, lo que se realiza cautelarmente por el presente en cumplimiento de la legislación vigente, quedando el mismo completado con los siguientes puntos:

Quinto.- Acordar la modificación de los Estatutos Sociales para que sea sustituido el actual órgano de administración de la sociedad por un Consejo de Administración, con un mínimo de 3 y un máximo de 5 administradores, con sistema de representación proporcional.

Sexto.- Acordar que doña M.ª Victoria Bootello Gil cese en el uso de la vivienda que ocupa en la finca de la calle Menéndez Pidal, 25 de Madrid (CP 28036), llevándose a cabo, de modo inmediato, los actos y ejercicio de cuantas acciones legales sean precisas para que desaloje la citada vivienda y entregue la posesión a Morejón, S.A.

Séptimo.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo, de al menos un tercio, de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio 2017.

Octavo.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Madrid, 29 de mayo de 2018.- El Administrador único, Eduardo Morejón Bootello.