Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Miraconcha, número 44, 1.º derecha, 20007, San Sebastián, Guipúzcoa, el día 29 de junio de 2018, a las 8:30 horas de la mañana, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2017, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, en cuanto a la duración del cargo de Administrador.

Quinto.- Nombramiento o reelección del órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social y en el lugar de celebración de la junta el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastian, 28 de mayo de 2018.- Administrador Único: Proinlan, SA, representado por Ricardo Sánchez Fernández.