Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en fecha 23 de mayo de 2018, se convoca a los accionistas de la entidad "Instalaciones y Conservaciones Eléctricas, S.A." a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Arahal (Sevilla), calle Sevilla, 53-A, el próximo 12 de julio de 2018, a las diez horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales de la compañía a fin de cambiar la forma de la convocatoria de la Junta general para que, en adelante, sea convocada mediante comunicación escrita individual.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales de la compañía a fin de prever distintos sistemas de administración, sin necesidad de cambiar los Estatutos.

Sexto.- Cambio en la forma del Órgano de Administración para pasar de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios. Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los puntos 4.º y 5.º y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Arahal, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José López González.