Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de julio de 2018, a las trece horas, en la plaza del Palacio, n.º 7 de El Molar, Madrid, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día 7 de julio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2017, y aprobación, en su caso, de aquellos, y resolver sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación del 9 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión y nombramiento de persona autorizada para protocolizar todos los acuerdos de la Junta, depósito de las cuentas anuales e inscripción en el Registro Mercantil.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, gratuitamente, a partir de este momento, copia de todos los documentos que se van a presentar a la Junta o a su examen en el domicilio de la empresa.

El Molar, 25 de mayo de 2018.- Doña Josefina Redondo Berrazueta, Administradora solidaria.