Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 29 de junio de 2018 a las 10:00 h, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, Calle Alday, nº 10 -Maliaño- (Cantabria), a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Segundo.- Creación de la página web corporativa (www.austral.es/accionistas) para su inscripción en el Registro Mercantil, y modificación del artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, referente a la forma de convocar las Juntas Generales.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su lugar, nombramiento de interventores a tal fin.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado. Igualmente se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Maliaño, 25 de mayo de 2018.- El Presidente, Raúl de Pablo Cantero.