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Documento BORME-C-2018-3855

PREMSA D’OSONA, S.A.

Publicado en:
«BORME» núm. 95, páginas 4561 a 4561 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Apartado:
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Referencia:
BORME-C-2018-3855

TEXTO

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 24 de abril de 2018, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 26 de junio de 2018, a las 20:00 h, en primera convocatoria, y para el día 27 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria explicativa del referido ejercicio 2017 y en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que comprenden el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2017 y en su caso, aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 24 de abril de 2018.- Sra. Elisabeth Codina Satorras, Presidenta del Consejo de Administración.

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