Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en nuestro domicilio social de la calle Igentea, nº. 2, entresuelo, en esta ciudad, el día 22 de junio de 2018, a las 13:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si fuese preciso, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Nombramiento de Consejero.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del Acta, o, en su caso, designación de Interventores a tal efecto.
A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
San Sebastián, 10 de mayo de 2018.- El Presidente, D. Nicolás Picaza Antín.
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