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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierri n.º 8 de Loiu (Vizcaya) el día 22 de junio de 2018 a las 12:45 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Renovación / elección de cargos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del scta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Loiu, 11 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.