Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Sierra de Albarracín, número 5-E, de San Fernando de Henares (Madrid), el día 28 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera necesaria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, resolviendo sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio económico.

Segundo.- La creación de una página web corporativa de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 Bis de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta General podrá delegar en el Órgano de Administración la elección de dirección URL o sitio Web y una vez creada, se comunicará a los socios modificando en consecuencia el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, así como, con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

San Fernando de Henares (Madrid), 12 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Ángel Vázquez López.