Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión del día 10 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2018, en primera convocatoria, a las dieciocho horas y treinta minutos, en Madrid, calle Rafael Calvo, número 18, piso 2.º C, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, a los efectos de deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 14 de mayo de 2018.- Consejero Delegado, Jesús Manuel Pinto Varela.