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Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad Molina Genco, S.A., se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el jueves 28 de junio, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda convocatoria, si procediera, ambas a las diez horas en el domicilio social de la Entidad, sita en Muelle Cañonero Dato, 13

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al año 2017.

Segundo.- Propuesta de Aplicación de Resultados.

Tercero.- Modificación del objeto social de Molina Genco, S.A., que quedaría redactado como se detalla a continuación: "Art. 3, la sociedad tendrá por objeto: la realización de toda clase de operaciones mercantiles relacionadas con la compraventa de materiales de construcción, eléctrico, electrónico, maquinaria, herramientas, automóviles y sus accesorios, electrodomésticos, fontanería, ferretería, construcción de toda clase de inmuebles, importación y exportación de toda clase de productos y en general cuanto concierne a la fabricación y materiales para los citados objetos. Además, la prestación de los servicios, a empresas y organismos, de contabilidad, teneduría de libros, censura de cuentas, auditoría, material fiscal, económica y financiera y de otros servicios independientes de asesoría fiscal y contable. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la compraventa, construcción o arrendamiento de inmuebles o parte de inmuebles, bien asumiendo riesgos propios o bien operando por cuenta de terceros. Es decir, constituye el objeto social, las actividades de promoción inmobiliaria, así como los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser también desarrolladas por la sociedad total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. La sociedad no desarrollará ninguna actividad para la que la normativa aplicable exija condiciones o limitaciones específicas, en cuanto no se dé exacto cumplimiento a las mismas".

Cuarto.- Cambio del domicilio social del actual en Muelle Cañonero Dato, s/n.º, de Ceuta, a Calle Doctor Marañón, n.º 3, local 3, en Ceuta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación y firma del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria, a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma.

Ceuta, 10 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Luis Molina Weil.