Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de Consejo de Administración, de fecha 13 de marzo de 2018, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 28 de junio de 2018, a las 12.30 horas, en Madrid, en la sede de "Acofarma", en Madrid C/ del Capitán Haya, 56, 28020 Madrid con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la empresa FARMADATA S.A. correspondientes al ejercicio 2017, así como del informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración de Farmadata, S.A. para que pueda adquirir acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados con relación a los anteriores puntos del Orden del día.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad, en el domicilio social de forma gratuita, o por envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la formulación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los accionistas.

A Coruña, 8 de mayo de 2018.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Leandro Martínez Carrasco.