Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 20 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Sheraton La Caleta, Resort and Spa, sito en la calle La Enramada, n.º 9, C.P. 38670, Término Municipal de Adeje (Tenerife), el día 18 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente, día 19, en el mismo lugar, a las 10:00 horas, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión de Disa Corporación Petrolífera, S.A. y de Disa Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades Dependientes. Aplicación de resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Artículo 25 de los Estatutos. Excepcionalidad de cargo de Consejero.

Tercero.- Ampliación de Capital mediante la emisión de acciones liberadas con cargo a Reservas, con el objeto de implementar el sistema de retribución al accionista denominado "dividendo flexible".

Cuarto.- Nombramiento de Auditores ejercicio 2018.

Quinto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de su Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración, debiendo tener para ello inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se informa a los señores accionistas que el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y los Informes de Gestión y Auditoría correspondientes al ejercicio 2017, así como la propuesta de aplicación del resultado e Informe de Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta, se encuentran a su disposición en el domicilio social, pudiendo solicitar, si así lo desean, una copia de dicha documentación que les será entregada de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Martínez Sancho.