Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General de Accionistas, que se celebrará en Lugo, en el domicilio social, sito en Rúa Aller Ulloa, Ramón María, n.º 9, el día 21 de junio de 2018, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 22 de junio de 2018, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2017.

Segundo.- Distribución del resultado.

Tercero.- Cese, renovación, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto primero del orden del día, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 30 de abril de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Susana Alonso Sánchez.