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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "PANIFICADORA VIC, S.A." que se celebrará en el domicilio social, Mas de la Mora, número 9, Parc d´Activitats Econòmiques de Vic, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2018, a las dieciocho horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017, y del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección del Auditor de la sociedad, por un período de tres años, es decir para los ejercicios 2018, 2019, 2020.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vic, 12 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. Josep Novellas Gonell.