Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Ctra. Tamarite, s/n, de Binéfar (Huesca), en primera convocatoria el día 1 de junio de 2018 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Secretario.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Binéfar, 17 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración: Antonio Araguas Rubio. V.º B.º, el Presidente: Manuel Galindo Malo.