Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, carretera Barrientos, sin número, de Astorga, el día 29 de mayo de 2018, a las diecinueve y media horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el ejercicio 2017.

Tercero.- Transmisión de acciones de autocartera.

Cuarto.- Alternativamente al punto anterior, reducción de capital social mediante la adquisición por la sociedad de todas o parte de sus propias acciones para proceder a su amortización, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Renumeración de acciones.

Quinto.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración en lo relativo al capital público.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de dos interventores representando cada uno a la mayoría y minoría para la aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Astorga, 5 de abril de 2018.- Presidente del Consejo de Administración.