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Don José Carlos Fernández López, como Administrador único de la Sociedad ALCOTRANSA, S.L., convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Getafe (Madrid), calle Investigación, n.º 8, el día 6 de abril de 2018 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la Gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello respecto de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de unos nuevos Estatutos Sociales previa derogación de los actuales, lo que implica la modificación de todos los artículos estatutarios.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos. Podrán asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Se hace constar también el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de marzo de 2018.- El Administrador único, José Carlos Fernández López.