Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios de Arcadi, S.L., a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 140, de Madrid, el día 12 de diciembre de 2017, a las once horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Sexto.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Séptimo.- Lectura del Informe del Administrador único con la propuesta de aumento del capital social y aprobación, en su caso, de dicha propuesta.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los estatutos sociales en relación con el capital social.

Noveno.- Propuesta de modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Socios, sustituyendo los anuncios en BORME y periódico, por envío de carta-burofax, con modificación del artículo 15 de los estatutos sociales.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272.2 y 301.2 y 4 de la Ley de Sociedades de Capital, desde esta fecha están a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como los informes del administrador relativo a la propuesta de aumento del capital social y de modificación de la forma de convocatoria.

Madrid, 7 de noviembre de 2017.- El Administrador único, Jean Paul Bernard.