Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Calatorao (Zaragoza), carretera nacional II, km 277, el día 14 de diciembre de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, en el mismo lugar y hora el día 15 de diciembre de 2017, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2017.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Modificación del artículo 8 de los estatutos relativo a la transmisión de acciones.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, la auditoría y cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma inmediata, copia gratuita de los mismos.

Calatorao, 25 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.