Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la compañía se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 27 de marzo de 2017 a las 18 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y, en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales de la compañía.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de operación de aumento y/o reducción de capital social.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de traslado de domicilio social.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de la denominación social.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de un sistema de remuneración de los Administradores Solidarios.

Sexto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de los estatutos sociales, artículos 1, 5, 6, 10, 23 y 32.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar el envío gratuito de estos documentos.

Calviá, 17 de febrero de 2017.- Juan Oliver Marroig, Administrador solidario.