Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Avenida Diagonal, 429, 1.ª planta, de Barcelona, el día 29 de septiembre de 2017, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 a la misma hora, de no alcanzarse quórum suficiente en primera convocatoria, y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2016 con el contenido que a las mismas corresponde de acuerdo con el artículo 254.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016 y decisión al respecto.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y decisión al respecto.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de un directivo a propuesta del grupo de accionistas minoritarios y propuesta de creación de un comité de dirección con fijación de su composición, atribuciones y competencias.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión y protocolización de acuerdos.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Barcelona, 31 de julio de 2017.- Enrique Soravilla Mendiburu, Administrador Mancomunado.-Consuelo Garcia-Munte Freixa, Administrador Mancomunado.