Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de julio de 2017, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Residencia La Granda (Gozón), Asturias, el próximo día 28 de septiembre de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de septiembre de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de un nuevo texto de los estatutos sociales y, en consecuencia, modificación integral de los Estatutos Sociales actuales.

Segundo.- Fijación del número de consejeros y cese y nombramiento de los mismos.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (Residencia La Granda, Gozón, Asturias) y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales que se propone y el Informe del Consejo de Administración sobre dicho texto. DERECHO DE ASISTENCIA Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas titulares de 100 o más acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por la entidad depositaria de las acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 25 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo, Javier Serra Callejo.