Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Labradores, n.º 43, el próximo día 3 de agosto de 2017, a las 11.00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Disolución de la Sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cese del órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Aprobación en su caso de la venta de los activos de la Sociedad a fin de poder llevar a cabo la disolución y liquidación de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, el texto íntegro de la disolución y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Medina del Campo, 14 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.