De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos sociales de A.G. ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. (en adelante la Sociedad), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de julio de 2017, a las 10,00 horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, Km. 32, Jerez de los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado que resulta de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Jerez de los Caballeros, 16 de junio de 2017.- El Administrador único.
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