Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad INSPECCIONES TÉCNICAS ASOCIADAS DEL SUR, S.A., en su reunión del día 30 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 20 de julio de 2017 a las 12:00 horas en Puerto Real 11510-Cádiz, C/Carretas, 3L-Motomar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobar, si procede, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad y la apertura del procedimiento de liquidación.

Segundo.- Aprobar, en su caso, el cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Ratificar, en su caso, las operaciones contables necesarias para proceder a la liquidación de la sociedad aprobadas por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, el balance final de liquidación y la liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. A tal efecto, habrá de dirigir la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico de la Presidenta procolonsa@arrakis.es.

Puerto Real (Cádiz), 31 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Beatriz Carrasco Rebollo.