Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de mayo de 2017, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Joaquín Cayón, n.º 35, de Torrelavega (Cantabria), en única convocatoria, el 30 de junio de 2017, a las 13,00 horas, con el consiguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.016, así como de la Gestión Social y de la Propuesta de Aplicación de Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Fijar retribución a favor de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijar un reparto de dividendos con cargo a reservas por importe de 0,60€ por acción.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo, Don Juan Cano Ruiz.