Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2017, a las doce horas, en Barcelona, calle Rosselló, número 231, 3.º 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2017, a las doce horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de dotación de reserva de capitalización al amparo de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con cargo a las reservas voluntarias.

Quinto.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas Titular y Suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Reelección, por caducidad en el cargo de Administrador solidario de la Sociedad.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 25 de mayo de 2017.- El Administrador solidario, Don Ramón Borrell Daniel.