Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de "MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A." a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Agoncillo (La Rioja), Pol. Industrial El Sequero, Avda. del Ebro, parc. 33, el día 29 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad y sus Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2016.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Determinación por la Junta del importe máximo de la remuneración anual para el conjunto del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y de ésta y sus sociedades dependientes.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Agoncillo, 23 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Lapique.