Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador único de ARTÁ CAPITAL FUND II (A), SCR, S.A. (en adelante, la "Sociedad") se convoca La Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4.º derecha, de Madrid, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 15 de junio de 2016 (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 15 de junio de 2016 (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la Sociedad correspondiente al ejercicio comprendido entre el 15 de junio de 2016 (fecha de constitución) y el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Revocación, en su caso, del nombramiento de Ernst & Young, S.L., como auditores de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de KPMG Auditores, S.L., como Auditores de la Sociedad.

Sexto.- Otorgamiento, en su caso, de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, ejemplares de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión junto con los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de responsabilidad y veracidad sobre el contenido de las Cuentas Anuales, y las propuestas de acuerdos a adoptar. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 17 de mayo de 2017.- El Administrador único, ARTÁ CAPITAL SGEIC, S.A.U., representada por Nicolás Jiménez-Ugarte Luelmo.