Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de fecha 10 de mayo de 2017, en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la celebración de las juntas generales ordinaria y extraordinaria, que tendrán lugar ambas en el domicilio social de la compañía, sito en 43710 Santa Oliva (Tarragona), Polígono Industrial L'Albornar-Ronda L'Albornar, número 16; en cuanto a la junta general ordinaria, el próximo día 21 de junio de 2017 a las 15:00 horas e inmediatamente, a continuación, se celebrará la junta general extraordinaria.Para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el informe de auditoría emitido por los auditores de la sociedad, todo ello referido al ejercicio social comprendido entre el 1 de marzo 2016 a 28 febrero 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de marzo 2016 a 28 febrero 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración social de la compañía durante ejercicio social comprendido entre el 1 de marzo 2016 a 28 febrero 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la política de retribución de los administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de marzo 2016 a 28 febrero 2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta acabada de celebrar.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización, en su caso, al consejo de administración para la adquisición derivativa de participaciones propias de acuerdo con los requisitos previstos en la Ley de Sociedades de Capital; así como, también, facultar, en su caso, al citado órgano para que autorice, en su caso, las posibles operaciones a realizar con las mismas solicitadas por los actuales accionistas de la sociedad, bien sea entre ellos mismos, como con terceros ajenos a la sociedad, ratificando, en su caso, las operaciones realizadas en este sentido hasta la fecha.

Segundo.- Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad para los tres próximos e inmediatos ejercicios iniciados el día 1 de marzo de 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta acabada de celebrar.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores socios, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a estas convocatorias, así como el informe de los auditores de cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

Santa Oliva (Tarragona), 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.