Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 14 de marzo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas conforme a lo previsto en los artículos 197, 272 y 287 del texto de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Jesús Espinosa Fonseca, y el Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Cuesta Boothman.