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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Secretario del Órgano de Administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "PROMOCIONES CIM, S.A." celebrado el día 11 de mayo de 2017 y de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 12, 13 y 14 de los Estatutos Sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 26 de junio de 2.017 a las 10 horas, en primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en los salones de la Cámara de Comercio de Alcoy, sita en la c/ San Francisco, n.º 10, de Alcoy. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 10 horas del día 27 de junio de 2.017, con el siguiente "ORDEN DEL DIA" idénticos para ambas convocatorias.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Ratificación de todos los acuerdos y actos realizados por el Consejo de Administración desde la última Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de los liquidadores.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 11 de mayo de 2017, así como la aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Lectura y aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios que fueran necesarios.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Asimismo, se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 197 y 272.2 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 11 de mayo de 2017.- El Secretario, doña Rosa Ana Espí Llopis.