Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Valladolid, Avenida Reyes Católicos, 7, el día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio 2016 y de la gestión del Administrador Único.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del cierre del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección y nombramiento del Administrador Único por jubilación del anterior.

Segundo.- Modificación del Artículo 30 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Autorización para elevar a Públicos los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valladolid, 17 de mayo de 2017.- El Administrador Único. Don Claudio Andrés Parrilla Mora.