Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana 140, de Madrid) el próximo 29 de Junio de 2017, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Resolución sobre propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Segundo.- Avales a accionistas. Acuerdos de las Juntas de 5 de diciembre de 2014 y de 21 de mayo de 2015. Situación. Instrucciones a impartir.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que de las cuentas anuales son sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2017.- El Presidente Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.