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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en avenida Txorierri, n.º 8, de Loiu (Vizcaya), el día 23 de junio de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Loiu, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.