Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en su reunión del 29 de marzo de 2017 acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar en el Hotel Villareal, Plaza de las Cortes, 10, de Madrid, el día 21 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, si procediera, el día siguiente, 22 de junio, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de los informes de gestión y cuentas anuales del Ejercicio de 2016, individuales y consolidadas, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio de 2016.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación o, en su caso, ratificación para el 2017, del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Administradores, en su condición de tales.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación, en su caso, de auditores de cuentas.

Sexto.- Delegación para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, con autorización expresa para realizar cualquier modificación, incluso estatutaria o subsanación que resulte planteada o exigida como consecuencia de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para su aprobación.

Todos los Accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos Sociales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, corresponde el derecho a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se informa a los señores accionistas que la convocatoria de la presente Junta también ha sido publicada, en los mismos términos, en la página web de la Sociedad www.segurosrga.es tal y como establece el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de abril de 2017.- D. Joaquín Echánove. Secretario no Consejero del Consejo de Administración.