Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el día 24 de abril de 2017, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en Vic, en el domicilio social de la sociedad para el día 14 de junio de 2017, a las 20:00h, en primera convocatoria, y para el día 15 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en caso de no haberse logrado en la primera convocatoria el quórum requerido, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Acordar, si procede, modificar el artículo 31 de los Estatutos Sociales a fin de que el cargo de administrador pase a ser gratuito.

Segundo.- Nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales ordinarias de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa del referido ejercicio 2016 y, en su caso, aplicación del resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad "PREMSA D'OSONA, S.A." y de sus sociedades dependientes, del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, que comprenden el balance consolidado, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado consolidado de flujos de efectivo y la memoria consolidada explicativa del referido ejercicio 2016 y, en su caso, aplicación del resultado.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta y el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Vic, 25 de abril de 2017.- D.ª Elisabeth Codina Satorras, Presidenta del Consejo de Administración.