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Se acuerda por unanimidad convocar, por los medios exigidos por la legislación vigente, la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración el día 29 de mayo de 2017, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de mayo de 2017, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir el quorum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Situación empleado Sociedad, José Gil Membrives.

Cuarto.- Venta total de la finca.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 11 de abril de 2017.- La Consejera, Paloma Pérez-Marín Turrión.