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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 6 de junio del 2017, a las 21:00 horas, y en segunda convocatoria, el 7 de junio de 2017, a las 21:10 horas, si así procediese, en el domicilio social, Calle Altimira, número 2, esquina calle Llobateras, número 2, de Barberá del Vallés, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el repetido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo sobre el ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por la transmisión de determinadas acciones.

Segundo.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria.

Barberá del Vallés, 21 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.