Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado, por unanimidad, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2017, se convoca a la Junta General de la Sociedad, en el domicilio social, calle Tambre 1, 28002 Madrid, el día 18 de mayo de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 19 de mayo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2016.

Segundo.- Designación de Auditores.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.- Determinación de la página web de la entidad gestora como página web de la Sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas generales y los anuncios legales de la Sociedad de Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.