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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Kirol Etxea, Paseo de Anoeta, 5 (San Sebastián), el próximo día 6 de abril de 2017, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de reducción de capital social de la compañía en 799.464,90 €, mediante reducción del valor nominal de todas las acciones de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación en el órgano de administración de las facultades que procedan en orden a la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o por el Presidente y dos Interventores.

Derecho de asistencia y representación De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir, personalmente o representados por medio de otro accionista, aquellos accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 5 acciones de la Sociedad, siempre que dichas acciones consten inscritas a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha de celebración de la Junta General. Los accionistas que reúnan tales requisitos podrán obtener la correspondiente Tarjeta de Asistencia hasta el momento de inicio de la Junta General. Los titulares de menos de 5 acciones de la Sociedad podrán agruparse para la asistencia de la Junta General hasta alcanzar el mínimo exigido, siempre que confieran la representación a uno de los accionistas agrupados. Información a los accionistas Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 27 de febrero de 2017.- El Consejo de Administración.