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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de ACEICA REFINERIA S.L. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 31 de octubre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento y dimisión de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo.

En ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 7 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Arroyo Prieto.