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Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 3 de noviembre de 2016 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 4 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, ratificación, renovación por reelección o nombramiento estatutario de Consejeros.

Segundo.- Aprobación de cuentas de los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Informe sobre la situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Peñarroya de Tastavins, 16 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.