Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El administrador único de la mercantil ALCUTER 9, S.L. ha decidido convocar a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Culleredo (A Coruña), Rúa dos Templarios, n.º 4-6, bajo, el próximo día 15 de julio de 2016, a las 9:00 horas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, formuladas en modelo PYME.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Toma de conocimiento del cese de MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A. y de su representante persona física, don Jacobo Couceiro Molina, como administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de acuerdo para modificar la forma de administrar la Sociedad y nombramiento, en su caso, de nuevo administrador y/o administradores de ALCUTER 9, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN: Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a solicitar la entrega o el envío gratuito a sus domicilios de toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, que se somete aprobación de la Junta, todo ello de conformidad con lo establecido al efecto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se deja expresa constancia del derecho que asiste a los socios de solicitar cuantas aclaraciones o cuestiones estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con la legislación vigente.

Culleredo (A Coruña), 21 de junio de 2016.- El administrador Único. D. Jacobo Couceiro Molina (Representante del administrador único: Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S.A.).