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El Consejo de Administración de la entidad mercantil SON MOLINAS, S.A., tal como acordó en reunión de 21 de abril de 2016, convoca Junta General Anual Ordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social de ésta, sito en el punto kilométrico 12 de la carretera de Palma a Sóller (Son Molinas), a las 16:00 horas del 29 de junio de 2016 en primera convocatoria, y a las 16:30 horas del día 30 de junio de 2016 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Informe de los resultados económicos del ejercicio 2014 y 2015 y previsiones para el ejercicio 2015 y 2016, si procede.

Cuarto.- Formulación de las Cuentas Anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y 2015 así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Modificación del consejo de administración y nombramiento de nuevos cargos, si procede.

Sexto.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 19 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Planas Gual de Torrella.