Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único acuerda convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter Ordinario, a celebrar el próximo 30 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en la calle María de Molina, número 54, 9.ª planta. En caso de que no hubiera quórum de constitución suficiente para la primera convocatoria, se convoca al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas, comprensivas del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y la Memoria Abreviada del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, y propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2015.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2015.

Tercero.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información. De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a: - Solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. - Obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de mayo de 2016.- M.ª Guadalupe Astarloa Echevarrieta, representante persona física del Administrador Único SPV SPAIN 5, S.L.