Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2016, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Renovación o, cese y nombramiento del órgano de administración.

Sexto.- Modificar el Titulo II de los Estatutos Sociales, arts. 7 a 15, que lleva por rúbrica: capital social y acciones.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

En Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Administrador Único.