Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "VALORES INDUSTRIALES, S.A.", para el día 22 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en Barcelona, calle Bruch, n.º 145, principal primera, según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en lo menester, nueva aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.- Cambio de la estructura del órgano de administración y consecuente modificación de los artículos 7º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 16º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Retribución de administradores.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores, y el informe de los administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Leandro Juan Castelló.